ABLV bankas naudas atmazgāšanas lietā kopumā ierosināti desmit kriminālprocesi, kuros izmeklē iespējami noziedzīgu līdzekļu apgrozīšanu vismaz 1,4 miljardu eiro apmērā, ceturtdien raksta žurnāls Ir. Pagājušajā nedēļā notikusī kratīšana bankā, kad tur ieradās specvienības Omega vīri maskās, bija par vienu no tiem – par ne mazāk kā 50 miljonu eiro noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju bankā laikā no 2015. līdz 2018.gadam.
Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde Ir informēja, ka kriminālprocesā patlaban pārbauda ASV naudas atmazgāšanas apkarošanas iestādes FinCEN 2018.gada februārī publicētās ziņas, ka ABLV banka kā juridiska persona un tās amatpersonas ir organizējušas un atbalstījušas sistemātisku noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
Pārējos deviņos kriminālprocesos kopumā arestēti 138 miljoni eiro, bet iespējami noziedzīgi iegūtu līdzekļu apgrozījums pārsniedz 208 miljonus eiro, 1,4 miljardus ASV dolāru (1,27 miljardi eiro) un 718 miljonus rubļu (10,3 miljoni eiro) – tātad pavisam aptuveni 1,4 miljardi eiro, uz policijas sniegto informāciju atsaucas Ir.
Jau pieminēto 50 miljonu eiro atmazgāšanas lietu no policijas pērn oktobrī pārņēma prokuratūra, kas Latvijā nav ierasta prakse. Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors Dainis Šteinbergs Ir teic, ka vajadzējis palīdzēt policijai, kurai esot ļoti liela slodze, tajā skaitā ABLV bankā arestētās naudas lietās. Ar virsprokurores Gitas Biezumas lēmumu pagājušajā nedēļā izveidota speciāla prokuroru grupa.
Vairāk lasiet žurnālā Ir šeit.
Ja vēlaties abonēt žurnālu Ir, spiediet šeit.
The post Žurnāls: ABLV naudas atmazgāšanā apgrozīti vismaz 1,4 miljardi eiro appeared first on IR.lv.